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痴!痴!痴!一周数起,中国领事馆再“诈骗”华女200万美元.. ...

2019-10-01 07:11:00 来源:工人日报

  

去年至今,犯罪团伙冒充中国驻外使领馆诈骗钱财案不断,尽管中领馆、警方一再提醒,但歹徒“剧本”繁多,“演技”精湛的骗徒,让华人仍不断落入圈套。

在美国华人高智商,低智能,没有办法。

冒充中国领事馆

诈骗所有积蓄,近200万美元

耶鲁大学毕业,在纽约金融机构工作十多年的华裔贺女士4月初接到一个自称“中国驻纽约总领事馆”的电话后,一步一步陷入诈骗深渊,两个多月来,在美中两国多个银行帐号近200万元存款被洗劫一空,连退休金帐户都差点全盘沦陷。

贺女士近日即成受害者,她22日指出,4月4日接到一个自称来自“中国驻纽约总领事馆”的电话,表示有人用她身分做假护照,在上海虹桥机场出关时被捕,要她立即联系上海市公安局浦东分局。贺女士上网一查,发现对方所给电话真是该局号码,便没有生疑,回拨回去。谁料近两个月的骗局就此展开。

对方自称是“国际调查科”、“专案组”,宣称在被捕贩毒分子家中搜到以贺女士身份证办理的银行卡,她被列为“犯罪嫌疑人”之一,并被发出“刑拘令”等等。贺女士惊恐之头听从骗徒指示,登录对方提供的所谓“中华人民共和国检察院”网址,通过页面中的“资金优先清查”,填写个人信息与中美两个银行帐户。

骗徒还要要求她绝对保密,不许和任何人提起,“资金清查”期间也不得登录银行帐号。

骗徒提供的所谓“警官证”。(贺女士提供)

骗徒一个多月来以短信、电话等方式一步一步诱骗贺女士。(贺女士提供)

贺女士表示,至6月中旬一个多月时间里,对方不断以电话、短信与她联系,又称其手机被“犯罪团伙”监控,要求换号码并删除旧号码所有短信记录等,同时还要求交100万元人民币“保证金”,否则需回中国配合调查。贺女士只得动用退休金帐号资金交出这笔钱,更被要求卖出基金股票,汇至所谓香港警方的“监管帐户”。

直至本月15日,贺女士想起第一次拨打的上海市公安局浦东分局电话,拨打过去并描述事件经过后,才被告知已遭模式诈骗,让她赶紧报案。次日一早,贺女士登录银行帐号,发现储蓄金全部被转走,基金、理财产品也全被卖出而转走资金,总计损失超过480多万元人民币和近100万美元,几乎是她工作十多年的全部积蓄。

贺女士表示,已在纽约当地及香港报案并立案,美国的银行已启动程序试图召回被转走资金,国内家人多方奔波,希望中国公安局也能立案,银行也能追讨回部分损失。

假扮中国政府诈骗近10万

警方出面紧急追回

麻州剑桥市警方近日接到一个代表中国政府的国际诈骗案,受害人陷入假扮中国政府代表的国际骗局,电汇款后起疑报警,幸而警方协助避免大额钱财损失。

据剑桥警方透露,本月初一个自称是中国政府代表者与受害人联络,骗取信任后,让其购买了一个国际电话,每天多次联系。在对话中还让该女性受害者相信她现是国际通缉对象,如果不电汇9.5万元到一家香港银行将面临被捕。

受害者在电汇之后,发现可疑而报警。剑桥警方通过本地银行、税务局和香港警方的帮忙,在六天内追回骗款。受害人仅损失80元电汇费用。

剑桥警方表示,此类声称自己是国际或联邦官员或代表者一般会针对耆老居民、亚太裔和国际学生进行诈骗,通常会告知受害人如果不汇款会被逮捕

警方提醒大家:税务局和FBI不会电话联络或发邮件来向民众索取钱财或威胁逮捕。

冒充中领馆诈骗新招

华人夫妇险失钜金

就在同月,一对在美国的华人夫妇日前接到冒充中领馆诈骗来电后,虽然没有将银行帐户中的存款“汇出”,但却被诈骗团伙利用远程电脑,连线控制受害者银行帐号,先后从受害人帐户转走人民币20万元(约和3万美元),所幸受害人即时向中国驻芝加哥总领事馆求助,并立即向中国警方报案,阻止转出资金被诈骗者领取。

受害华男表示,5月26日他接到来电显示为(312)803-0095,且自称驻芝中领馆工作人员来电,对方说有一封重要邮件需要领取,信件内容涉及上海市公安局在机场抓获的一名为“宋丽萍”的犯罪分子,警方从她身上搜到数百张信用卡,其中一张姓名、信息与受害人相符。警方怀疑他涉嫌盗刷信用卡,要求他向上海市公安局报案,否则将影响出入境及在美居留。

为配合警方办案,受害人接着同意与上海市公安局通话。一名自称“周警官”的人,详细询问了他的信息,随后告知他不仅涉嫌盗刷信用卡,还牵扯到一桩涉案金额高达8000万人民币的洗钱案,需立即回国接受调查。

尽管受害人解释自己近期一直在美国,也未参与非法洗钱。但随后一名自称“杨检察官”者,态度强硬地警告他必须配合,且要求他按要求打开电脑连线,由对方远程控制其电脑,接着依对方指令输入密码、登录国内工商银行电子银行帐户。

没想到一登入电脑突然黑屏,对方当时解释是系统问题。受害人手机之后连续两日,收到工商银行帐户转出各10万人民币的短信通知,“周警官”解释是专案组在调查他的帐户,大概需耗时8天左右完成,期间并警告“务必保密,否则将祸及家人”。

由于受害人言行诡异,经妻子察觉有异后追问,终于理解可能受骗,夫妇二人马上向驻芝中领馆求助,中领馆也协助受害人国内亲戚向公安机关报案,并要求冻结涉案帐户。还好案发正值周末,转入骗子帐户的20万元,尚未被取走,夫妻也启程返回中国处理相关事宜。

金元宝骗徒现踪

华女险上当

马女士(Julia Ma)在圣荷西经营一家婚友公司,协助单身族物色合适对象,她没想到却遇上兜售金元宝的两名骗子,她几乎信以为真,差点损失数以万元计的金钱。

马女士被骗的遭遇发生于5月国殇日长周末假期之前。虽然最后马女士没上当,但她希望当局可逮捕与她联络的两名骗子,于是到她居住的南湾桑尼维尔市警局报案。警局以她没有失款而没有接手调查。她再到其婚友公司所在的圣荷西警局报案,获得的答复相同。

六年前开始,华裔骗徒针对华裔受害人进行的骗术持续发生,之后是中领馆电话骗案,近期再出现金元宝骗案。

这些骗案的受害人及嫌犯都是华裔,都说华语,使缺乏华语执法人员的单位不容易处理。旧金山地检处聘有懂华裔文化及语言的调查人员,更能有效深入调查案件。马女士与金山地检处联络,提供了重要的调查资料。

“我估计骗徒是从中文报纸的广告,得到手机电话。”马女士忆述事发经过时说,有个周末,她开车回加拿大探亲,路上接到第一名骗徒的电话。对方称要替老板的儿子找女朋友。

马女士说,因当时她不上班,约好周末过后才作安排。她回到湾区后的确接到骗徒来电,约好到她在圣荷西的办公室见面。

结果到马女士婚友中心的骗徒共有两名。两男子都年约40多岁,自称来自中国,到美国打工。两骗徒没有多谈老板儿子要找女朋友事,反倒一直向她兜售一批金元宝。

两男子告诉马女士,他们是在工地工作时掘出一批金元宝,数目约有30颗,并找到一封古信,不知道如何处理这批金元宝。

马女士说,她告诉两人可代为到珠宝店验证是真金还是假金。两人于是取出一颗金元宝,切开一部份交给她。她拿着该小部份的金元宝到圣荷西市一家珠宝店查问,结果获告知是24K真金。

马女士于是将结果告诉两男子,两人游说将30颗金元宝卖给马女士。马女士说,她告诉两男子,如果该批金元宝是他们发现,就属于他们。如果两人要交给她处理,她不会买下来,她会捐作公益用途。

两骗徒并不同意,一直游说马女士将金元宝买下来。马女士说,她曾经心动,毕竟发现金元宝是真金。但她总感到不安,如果该批金元宝是在工地找到,应该有原物主。她推辞后,此后两骗徒才没有再联络她。

(责任编辑:辜诖陌)
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